Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 15 мая, на скамье подсудимых окажется предприимчивый «риелтор» - 36-летняя Нина Филатова. Отвечать перед законом ей придётся сразу по двум статьям УК РФ.
Ей инкриминируют четыре эпизода мошенничества (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Ряд преступлений Филатова, как полагает следствие, совершила еще в 2010-2011 годы. Вводя в заблуждение людей о наличии у нее прав собственности на квартиры, выставленные на продажу в Волгограде, она похитила мошенническим способом более 2,3 млн рублей у 11 потерпевших.
Три года спустя - в 2014 году - злоумышленница привлекла к участию в долевом строительстве 24 человека, от которых получила более 30 млн рублей. Наивные волгоградцы думали, что вкладывают средства в строительство многоквартирного жилого дома в Дзержинском районе Волгограда, которое якобы вело ООО «Алфавит».
Однако деньгами Филатова распорядилась по своему усмотрению: часть из них - 9 млн рублей она «вложила» в покупку автомобиля, часть обналичила.
Свою вину Филатова не признает. По закону ей грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее «риелтор» уже имела проблемы с законом. Центральный районный суд Волгограда признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Напомним, в августе 2016 года на скамье подсудимых оказалась и директор ООО «Алфавит» Виктория Сачалина. Суд признал её виновной в особо крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч.3 ст. 159.4 УК РФ) и осудил на 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении.
Как установило следствие, по договоренности с подругой Сачалина с апреля по октябрь 2014 года под предлогом финансирования строительства многоквартирного жилого дома ул. Двинская, 47 «А» в Волгограде привлекали денежные средства граждан-дольщиков. Всего им удалось получить от 24 потерпевших свыше 30 млн рублей, которыми сообщницы распорядились по своему усмотрению. При этом для строительства дома фактически была подготовлена только площадка. Вину в содеянном Сачалина полностью признала.
В ноябре 2016 года государственное обвинение настояло на ужесточении наказания для бизнес-леди. Волгоградский областной суд вынес новое решение, согласно которому Сечалина проведёт в колонии общего режима четыре года.